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    省政府新聞辦舉行新聞發布會,介紹我省打擊經濟犯罪有關情況
    時間:2019-05-14來源:大眾網

      09:50丁紹敏

    山東省委宣傳部新聞二處處長 丁紹敏 

      新聞界的各位朋友,女士們,先生們: 

      大家上午好! 

      歡迎參加省政府新聞辦新聞發布會。 

      5月15日,是一年一度的全國公安機關打擊防范經濟犯罪宣傳日。今天,我們邀請省公安廳黨委委員、副廳長修濰青先生,省公安廳經偵總隊總隊長韓杰先生,省公安廳經偵總隊政委石學鵬先生,介紹去年以來全省公安機關打擊經濟犯罪的主要戰果,公布典型案例和預警提示等,并回答記者提問。 

      參加今天發布會的有中央駐魯新聞單位,省直及濟南市主要新聞單位的記者朋友。 

      首先,請修濰青副廳長介紹全省打擊經濟犯罪有關工作情況。 

      10:00修濰青

    山東省公安廳黨委委員、副廳長  修濰青 

      各位新聞媒體的朋友們、同志們: 

      上午好! 

      維護市場經濟秩序、服務改革發展大局、保障國家經濟安全、促進社會和諧穩定是公安機關的重要職能。近年來,全省各級公安機關以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,在省委省政府和公安部的堅強領導下,充分發揮主責主業作用,嚴打嚴防經濟犯罪活動,全力護航我省經濟社會高質量發展。 

      當前,受國際國內各種復雜因素影響,我省經濟違法犯罪還處于多發態勢,特別是群眾反映強烈的非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪呈現出一些新特點,尤其是利用互聯網平臺實施違法犯罪活動逐漸成為主要的作案手段。非法集資犯罪主要集中在資產管理、投資理財、網絡借貸等領域,犯罪嫌疑人借助互聯網和經營模式的變化,不斷翻新犯罪手段,網絡化、跨區域化的特點更加明顯,涉及人員和資金規模趨多。傳銷犯罪主要集中在電子商城和消費返利領域,同時借助虛擬貨幣、慈善互助、原始股投資等幌子的新型網絡傳銷活動蔓延迅速,具有極強的迷惑性和利誘性,社會危害嚴重。同時傳銷犯罪和非法集資犯罪在消費返利、投資理財等領域共生發展,利用傳銷手段進行非法集資也成為涉眾型犯罪的一個明顯趨勢。 

      面對經濟犯罪形勢,全省公安機關特別是經偵部門堅持以人民為中心的發展思想,積極主動進攻,突出打擊重點,緊緊圍繞人民群眾反映強烈、社會影響惡劣的經濟犯罪活動,持續加大打擊力度,切實強化追贓挽損,努力提升執法效能,堅決維護人民群眾合法權益和經濟金融秩序,取得了重大戰果和突出成效。2018年,全省公安機關共受理經濟犯罪案件8783起,抓獲犯罪嫌疑人8558名,挽回直接經濟損失上百億元。 

      10:01修濰青

      組織開展打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪專項行動;聯合省市場監管局開展依法打擊聚集型傳銷、網絡傳銷專項行動;積極應對國內P2P平臺問題突出帶來的風險隱患,有效遏制涉眾型經濟犯罪的高發態勢。2018年,全省共立非法集資案件631起,涉案金額85億余元,抓獲犯罪嫌疑人1028名。共立傳銷案件354起,抓獲犯罪嫌疑人902名,挽回經濟損失10.97億元。  

      嚴厲打擊假幣犯罪,立案112起,抓獲犯罪嫌疑人103名,打掉制售假幣工具的源頭窩點4個,搗毀制假窩點67個。成功破獲“2.06”、“3.29”兩起偽造貨幣案,鏟除輻射全國的假幣源頭窩點。近年來我省打擊假幣犯罪工作成效突出,受到國務院反假幣聯席會議通報表彰。 

      開展區域性打擊惡意逃廢金融債務專項行動,立案519起,抓獲犯罪嫌疑人343人,挽回經濟損失40余億元,切實凈化了全省金融生態和信用環境。破獲劉某偉涉嫌騙取貸款、票據承兌、金融票證案,成功從新加坡追回涉案資金人民幣832萬元,創下近年來我省公安經偵部門從境外單筆追回涉案資金的最高紀錄。 

      嚴厲打擊侵權假冒犯罪,立案414起,涉案價值1.79余億元,抓獲犯罪嫌疑人486人。在公安部經偵局組織的“春雷”“云鵲”等系列打擊侵權犯罪專項行動中成績突出,公安部頒發嘉獎令予以表彰。 

      嚴厲打擊保險詐騙犯罪,發現省內職業保險詐騙犯罪團伙9個,擴線打擊相關聯團伙19個,查明犯罪事實300余起。成功打掉龔某成等保險詐騙犯罪團伙,查實犯罪事實52起,挽回和避免經濟損失1.7億余元。 

      10:01修濰青

      加大境外追逃追贓力度,積極開展“獵狐行動”。全省共從美國、韓國等18個國家和地區緝捕、勸返犯罪嫌疑人41名,成功規勸“百名紅通人員”王清偉回國投案自首,標志著我省公安機關負責緝捕的“百名紅通人員”已全部到案,有力服務中央反腐敗工作大局。 

      在依法打擊的同時,全省公安機關堅持標本兼治,努力構建立體化經濟犯罪防控體系。進一步密切與行政執法、經濟管理部門的協同配合,及時向黨委政府、有關部門和人民群眾提供預警信息和預防建議。深入開展經濟犯罪防范宣傳活動,充分借助新聞媒體、宣傳日、手機短信、公益廣告、兩微一端等形式廣泛開展形式多樣、深入淺出的宣傳活動,主動提供法律咨詢服務,有效增強了人民群眾和市場主體防范經濟犯罪的意識和能力,促進了社會各界對經偵工作的了解和支持。 

      在這里,也友情提示,非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪具有極強的隱蔽性、欺騙性。廣大群眾要樹立正確的投資理念,警惕利用高科技產品、公益慈善、創業創新、扶貧養老等噱頭的經濟犯罪活動。無論打著什么樣的旗號,如果其經營的項目并不創造任何財富,卻許諾能夠支付高息,或只要交錢入會、發展人員就能獲取“回報”的,務必保持高度警惕。防范非法集資、傳銷等經濟犯罪,遠離騙局,最根本的還是要克服貪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱著僥幸心理參與其中,最終將會落得血本無歸、傾家蕩產,甚至走向違法犯罪的道路,害人害己。 

      下一步,全省公安機關要認真學習貫徹習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神,以共建共享更高水平的平安山東為己任,以堅如磐石的信心,只爭朝夕的干勁,不斷創新方式,以打開路,打防結合,堅決遏制各類經濟犯罪活動,為實現偉大夢想創造安全穩定環境,向新中國70周年大慶貢獻力量。 

      10:08丁紹敏

      下面,請韓杰總隊長公布全省公安機關去年以來打擊經濟犯罪典型案例和防范此類經濟犯罪的預警提示。 

      10:14韓杰

    山東省公安廳經偵總隊總隊長  韓杰 

      一、濟南某公司非法吸收公眾存款案 

      2018年3月,濟南某公司非法吸收公眾存款案被移送章丘人民檢察院審查起訴。該公司自2014年至2017年11月共向社會吸收資金22.4億元,涉及全國20多個省市。2017年上半年,濟南市公安局章丘區分局民警在日常風險排查中發現,轄區內某家居購物廣場有限公司以“零元消費”為名,通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式公開向社會宣傳,以承諾分期返還客戶本金及高額回報為誘餌,大量吸收公眾存款,涉嫌非法集資。2017年7月27日,章丘區公安分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調查。 

      二、“5.22”特大網絡傳銷案 

      2018年5月,濰坊安丘市公安局接轄區群眾報警稱,其在“某某商城”網絡平臺投資被騙現金7000元。民警初查發現,該案件背后牽涉到一個龐大的網絡傳銷團伙。2018年5月22日,安丘市公安局成立專案組,對該案立案調查。經查,該平臺主要是根據會員所購買的套餐數額及發展會員的數量作為計酬或返利依據,并無實質的交易或者服務,其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。該團伙自組建以來,已發展會員2萬余人,會員層級67級,涉案金額2億人民幣,涉及20余個省市。目前,犯罪嫌疑人已進入移送審查起訴階段。 

      三、日照“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案 

      2018年,日照市公安機關成功偵辦了日照“某集團有限公司”特大貸款詐騙系列案件。經查,自2014年以來,犯罪嫌疑人劉某某在其實際控制的日照某集團有限公司資不抵債的情況下,隱瞞公司真實的財務狀況,安排公司其他員工多次向銀行提供虛假的審計報告等材料,騙取銀行授信額度,在該授信額度內為其實際控制的多家公司辦理貸款,騙取銀行資金用于借新還舊、賭博、個人揮霍等,涉案金額合計40余億元。目前,該案已由日照市中級人民法院依法作出判決。 

      10:16韓杰

      四、濟南“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案 

      2018年11月,19名案犯經濟南市中級人民法院二審作出終審判決,分別被以洗錢罪、信用卡詐騙罪判處15年以下有期徒刑。2016年1月16日,濟南市公安機關立案偵辦了“1.16”特大盜刷銀行卡、洗錢案,經過12個月的偵查,一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團,共抓獲犯罪嫌疑人19名,摧毀窩點6處、繳獲假卡13張,竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗,追回贓款150余萬元。 

      五、濟寧市公安機關連續破獲四起制、售假幣案 

      2018年5月,濟寧市公安機關接公安部經偵局相關線索后,在7天時間,連續破獲購買假幣、偽造貨幣案件4起,抓獲渠某等5名犯罪嫌疑人,搗毀假幣加工窩點4處,現場繳獲假幣5萬余元,收繳電腦、打印機、印章、凹凸版、物流單、滾輪、油墨等作案工具一宗。目前,相關案件已移送檢察機關審查起訴。 

      六、東營破獲“2.07”特大虛開增值稅專用發票案 

      2018年,東營市公安局成功偵破“2.07”特大虛開增值稅專用發票案。經查,該案涉及上海、廣東、江蘇、浙江、新疆等9省市100多家企業,涉案金額300余億元,涉案人員眾多。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人14人,移送起訴12人,挽回稅收損失4億余元。該案的成功偵辦,嚴厲打擊了石化行業領域利用虛開增值稅專用發票偷逃消費稅違法犯罪行為,打掉了一個以山東為主要受票地,廣東、上海、江蘇、新疆等地為主要變票地的犯罪網絡,維護了國家稅收征管秩序。 

      七、青島“3.13”特大銷售假冒注冊商標商品案 

      2018年3月,青島市公安局在省公安廳指導下,歷時6個月全力攻堅,成功拓展3起涉及全國20余個省市打擊侵權領域犯罪的戰役。截至目前,3起戰役全部收網成功,共立破侵權類案件61起,刑拘犯罪嫌疑人64人,取保候審犯罪嫌疑人33人,搗毀生產窩點18個、銷售倉儲窩點75個、繳獲涉及奢侈品箱包、運動鞋服、紅酒等三個種類40余個品牌的侵權商品17.12萬件,涉案金額近5.2億元人民幣;行動中首次打掉一個制作侵權商品商標模具的菲林片生產窩點,繳獲假“BURBERRY”“MCM”等30余個品牌的菲林片200余張,并循線搗毀侵權商品生產工廠10個,犯罪網絡涵蓋五金配件、皮革、包材、成品等制售假全環節;期間與海關等行政機關密切配合,從物流渠道入手一舉打掉一個橫跨山東、北京、上海等地向歐美25個國家運輸侵權商品的跨境運輸犯罪團伙,取得了打擊侵犯知識產權犯罪的重大戰果。 

      10:21韓杰

      八、濟南王某、邵某合同詐騙案 

      2018年10月24日,濟南市公安局接到某從事工程機械銷售維修的民營企業報案,該企業在經營挖掘機租賃業務中,多次遭遇租賃人非法拆除GPS,采取一系列措施無果。接警后,槐蔭分局經偵大隊立即開展調查工作,并于當日立為合同詐騙案開展偵查,確定了兩名案件犯罪嫌疑人王某和邵某并上網追逃,追回13臺挖掘機,金額達2000余萬元,最大程度的保證了企業的利益少受損失。2019年2月份,經偵大隊相繼將該案兩名網上逃犯王某和邵某抓獲并刑事拘留,現案件已移送審查起訴。 

      九、龔某某保險詐騙犯罪團伙系列案件 

      2018年,濰坊市公安機關破獲龔某某保險詐騙系列案件,成功摧毀了該長期在魯、蘇、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保險詐騙犯罪團伙。經查,2015年6月至2016年11月期間,以龔某、杜某等人為骨干的該犯罪團伙,分別利用自有高檔二手車輛作為作案工具,在高速公路大貨車集中通行路段制造追尾事故,在事故發生后故意躲避保險公司定損,利用其控制的汽車修理廠,通過第三方價格鑒定機構虛增、擴大車輛損失和法院訴訟的方式索賠。該犯罪團伙在兩年多的時間內流竄山東、江蘇等省13地市30余區縣高速公路段,故意制造交通事故55起,涉案金額達數千萬元。目前,將該團伙11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,并已供述涉嫌犯罪事實。 

      十、王某某非法經營期貨業務犯罪案 

      2018年8月,濰坊市某鎮村民程某報案,稱其被人以高額回報為誘餌,引誘其在網上進行境外期貨交易造成損失。經公安機關立案偵查,犯罪嫌疑人王某某在香港注冊公司,并以該公司名義在香港開立期貨交易賬戶和資金賬戶,之后購買安裝互聯網交易平臺及手機APP軟件,招攬群眾通過網絡入金炒作境外期貨品種。經查,報案人程某作為“投資人”在該交易過程中損失33萬元。目前,該案犯罪嫌疑人已批準逮捕,案件已移送起訴。 

      10:23丁紹敏

      現在回答記者提問,提問前請先通報所在新聞機構名稱。 

      10:24人民公安報記者

      據了解,山東省全省公安機關將開展非法集資“零發案”轄區創建活動,加大對非法集資犯罪的源頭防控工作力度,請介紹一下這項活動實施的目的? 

      10:24石學鵬

    山東省公安廳經偵總隊政委  石學鵬 

      你好,為進一步提高全省防范、處置非法集資犯罪的能力和水平,有效防范金融風險,保護人民群眾合法權益,日前,省公安廳已經決定在全省公安機關開展非法集資“零發案”轄區創建活動。 

      工作中,各級公安機關特別是縣級公安機關和基層派出所,將通過創建非法集資“零發案”轄區(街道、鄉鎮)活動,積極主動加強轄區非法集資風險及類金融企業的預警監測、基礎排查、風險評估、約談整治等工作。通過活動的開展,實現轄區市場主體和人民群眾防范非法集資犯罪的意識和能力明顯增強,對投資環境和公安工作的滿意度明顯提升的目的;實現推動轄區行政部門積極履行職責,非法集資風險監管工作得到明顯提升,行業自律規范的紅線、底線更加清晰的目的;實現不斷化解轄區非法集資存量,減少非法集資增量,最終實現轄區無非法集資犯罪案件的目的;同時,通過活動的開展,將進一步建立健全防范和打擊非法集資犯罪活動的長效機制。 

      10:27山東衛視記者

      請問,非法集資犯罪的哪些表現形式最具欺騙性、迷惑性,需要廣大人民群眾注重識別?

      10:27韓杰

      近年來,非法集資犯罪分子不斷變換花樣,以各種明目誘騙公眾上當,越來越多的案件體現出攀附國家政策,以國家倡導的創新、扶貧、慈善互助、養老等政策為幌子從事犯罪活動,欺騙性越來越強。有10種投資、理財項目要特別注意: 

      1.以“看廣告、賺外快”、“消費返利”等為幌子的; 

      2.以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的; 

      3.以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的; 

      4.以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的; 

      5.以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的; 

      6.以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的; 

      7.在街頭、商超發放廣告的; 

      8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的; 

      9.“投資”、“理財”公司、網站及服務器在境外的; 

      10.要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。 

      10:30大眾日報記者

      請問,人民群眾在受到非法集資等涉眾型經濟犯罪侵害后,應該如何報案? 

      10:31石學鵬

      為進一步做好我省非法集資案件偵辦工作,提高工作效率,形成打擊合力,維護群眾合法權益,結合我省推進政府職能轉變“一次辦好”工作要求,近年來,省廳先后出臺《山東省公安機關跨區域非法集資案件管轄、協作工作暫行規定》等文件,規范公安機關執法辦案,方便群眾報案舉報。 

      廣大群眾在發現自己受到非法集資行為侵害后,請直接到戶籍地或經常居住地的公安派出所或經偵大隊報案,報案時請攜帶用于集資的合同、文件、轉賬流水、說明書、承諾書等,攜帶犯罪嫌疑人用于推廣的廣告、宣傳單、說明書、推介會等材料;參與P2P投資的,要攜帶APP或平臺網站上的個人賬戶資金信息首頁、賬戶注冊實名認證、認籌(充值)記錄、提現記錄、賬戶銀行綁定、資金出入記錄等截圖打印,以及其他能反映案件情況的相關憑證、收據、照片、網頁截圖、公司人員推廣短信等資料打印或復印件。接受報案后,公安機關會認真受理群眾報案、舉報,細致做好案件的調查取證工作,依據公安機關關于非法集資案件相關管轄規定,做好主辦、協辦和協查工作。 

      10:32丁紹敏

      記者提問就到這里。大家如有其他需要采訪的內容,請聯系省公安廳經偵總隊辦公室伊曉軒。

    (責任編輯:陳曉梅)
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